建设银行咸阳分行优化账户服务 压降涉赌涉诈资金链
发布日期： 2022-09-15 09:23:27 来源： 三秦都市报-三秦网
近日，建设银行咸阳沣东新城支行柜台接待了一名开卡的客户。该客户刚满十八岁，已在涉赌涉诈告知书上签字，并在大厅观看涉赌涉诈视频。柜员礼貌询问客户开卡用途。客户称自己是隔壁西安技师学院的学生，办卡用于学校发放奖学金用。但是由于西安技师学院奖学金卡均是由沣东支行统一批量办理，没有单独办卡的情况。于是柜员向客户说明学校奖学金卡均是统一批量办理，如果急需办理行里会联系学校财务核实，情况属实后再继续办卡。客户立马改口称不是学校奖学金用，而是自己日常消费用。
客户的异常情况立即引起柜员的警觉，在通知行内主管的同时向客户陈述买卖、转借、转租银行卡后会引起的严重后果，以及会对自身造成的巨大不良影响。行内主管到后，询问客户办卡的真实意图，同时再一次将客户领至视频前，让客户详细观看涉赌涉诈视频。在观看视频中卡主在买卖卡后流露出的无尽自责和悔恨，以及必须承担的法律责任后，客户终于说出实话。
原来该客户是经学校内朋友介绍认识一个高价收卡的人，此人以每张400元的价格回收学生手中的一类卡。客户以为该行为无风险，且可以赚钱，在心动之下来网点办理储蓄卡。在经过网点工作人员耐心解释与观看视频后，客户意识到自己行为的错误，向网点工作人员表示抱歉。网点工作人员提醒客户回学校后向同学宣传买卖卡的危害性，同时记录该客户信息与联系方式，向沣泾大道派出所提供相关信息，协助公安系统进行涉赌涉诈的防治工作。
在反赌反诈宣传常态化的大环境下，作为基层金融机构的窗口工作单位，建行咸阳分行将全力压降涉赌涉诈账户，为保障公民的金融财产安全贡献自己的力量!(通讯员黎明)
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